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Informação sobre a edição do curso
- HorárioDia total c/ sábado
- Duração8.0 horas
- Formandos Previstos15
- Local de FormaçãoSedeComplexo Turístico da Marina Loja D4900-515 VIANA DO CASTELO
- Preço75,00€
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Observações
Preço:1 participante: € 75Mais de um participante: 70€
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Objetivo Geral
Conhecer e aplicar, em contexto empresarial, procedimentos diversos de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.Este curso permite-lhe identificar e adotar procedimentos conformes com as obrigações legais de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, em diversas atividades, nomeadamente em atividades imobiliárias, conforme previsto na Lei 83/2017.
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Objetivos Específicos
• Perceber o que é Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo;• Analisar a legislação e regulamentação em vigor no que respeita ao branqueamento de capitais;• Entender a quem é que a legislação é aplicável;• Conhecer os novos deveres e obrigações a que as empresas estão sujeitas por força da nova legislação e da sua regulamentação;• Perceber o que as empresas terão que fazer para cumprir a lei em termos práticos.
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