Preço:

1 participante: € 90

Conhecer e aplicar, em contexto empresarial, procedimentos diversos de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

Este curso permite-lhe identificar e adotar procedimentos conformes com as obrigações legais de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, em diversas atividades, nomeadamente em atividades imobiliárias, conforme previsto na Lei 83/2017.

• Perceber o que é Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo;

• Analisar a legislação e regulamentação em vigor no que respeita ao branqueamento de capitais;

• Entender a quem é que a legislação é aplicável;

• Conhecer os novos deveres e obrigações a que as empresas estão sujeitas por força da nova legislação e da sua regulamentação;

• Perceber o que as empresas terão que fazer para cumprir a lei em termos práticos.