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Informação sobre a edição do curso

  • Horário

    Sábado

  • Horas

    8

  • Início

    30/11/2019

  • Formandos Previstos

    15

  • Local de Formação

    Sede
    Complexo Turístico da Marina Loja D
    Alameda 5 de Outubro
    4900-515 VIANA DO CASTELO

    GPS: indefinido

  • Observações

    Preço:
    1 participante: € 75
    Mais de um participante: 70€

  • Objetivo Geral

    Conhecer e aplicar, em contexto empresarial, procedimentos diversos de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.
    Este curso permite-lhe identificar e adotar procedimentos conformes com as obrigações legais de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, em diversas atividades, nomeadamente em atividades imobiliárias, conforme previsto na Lei 83/2017.

  • Objetivos Específicos

    • Perceber o que é Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo;
    • Analisar a legislação e regulamentação em vigor no que respeita ao branqueamento de capitais;
    • Entender a quem é que a legislação é aplicável;
    • Conhecer os novos deveres e obrigações a que as empresas estão sujeitas por força da nova legislação e da sua regulamentação;
    • Perceber o que as empresas terão que fazer para cumprir a lei em termos práticos.

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