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30, Nov
2019

  • Horas

    8 horas

  • Local de Formação

    VIANA DO CASTELO

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Informação sobre o curso

  • Horas

    8

  • Dias

    1

  • Área de Formação

    Contabilidade e fiscalidade

  • Objectivo Geral

    Conhecer e aplicar, em contexto empresarial, procedimentos diversos de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.
    Este curso permite-lhe identificar e adotar procedimentos conformes com as obrigações legais de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, em diversas atividades, nomeadamente em atividades imobiliárias, conforme previsto na Lei 83/2017.

  • Objectivos Específicos

    • Perceber o que é Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo;
    • Analisar a legislação e regulamentação em vigor no que respeita ao branqueamento de capitais;
    • Entender a quem é que a legislação é aplicável;
    • Conhecer os novos deveres e obrigações a que as empresas estão sujeitas por força da nova legislação e da sua regulamentação;
    • Perceber o que as empresas terão que fazer para cumprir a lei em termos práticos.

  • Metodologia

    Método Expositivo, Interrogativa, Conversação Didática, Demonstrativa e Partilha de Experiências.

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