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PREVENÇÃO E COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

  • 30, Nov
    2019

    Aprenda a prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo através do domínio dos deveres e procedimentos previstos na lei para o efeito.

     

    Este curso permite-lhe identificar e adotar procedimentos conformes com as obrigações legais de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, em diversas atividades, nomeadamente em atividades imobiliárias, conforme previsto na Lei 83/2017.

     

    Destina-se a profissionais que desempenham atividades que podem envolver branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, em particular entidades e profissionais de atividades imobiliárias, conforme previsto na Lei 83/2017. Destina-se ainda a bancários, gestores financeiros e empresários em geral, assim como a todos os interessados no tema.